Nhiều cán bộ bị cáo buộc tiếp tay Trịnh Văn Quyết thao túng chứng khoán

Ngày 24/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ban hành kết luận bổ sung, chuyển hồ sơ đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân tối cao truy tố Trịnh Văn Quyết, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn FLC và 50 bị can khác.

Họ là những bị can liên quan vụ án hình sự xảy ra tại Tập đoàn FLC, Công ty CP Chứng khoán BOS, Công ty CP Xây dựng Faros, Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM, Vụ Giám sát công ty đại chúng thuộc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam.

Trước đó, cơ quan điều tra khởi tố 8 bị can về hai tội danh Thao túng thị trường chứng khoán và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trong đó có ông Trịnh Văn Quyết.

21 bị can bị khởi tố về tội Thao túng thị trường chứng khoán; 31 bị can bị khởi tố tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngoài ra, 4 bị can thuộc Sàn Giao dịch chứng khoán TP.HCM bị khởi tố về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Ba bị can thuộc Vụ Giám sát công ty đại chúng bị khởi tố về tội Cố ý công bố thông tin sai lệch hoặc che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán.

Theo cáo buộc, từ ngày 26/5/2017 đến 10/1/2022, Trịnh Văn Quyết chỉ đạo em gái là Trịnh Thị Minh Huế cùng một số bị can lấy danh nghĩa của nhân viên, người thân, họ hàng.

Sau đó, các bị can lập hồ sơ, thủ tục thành lập công ty, mở tài khoản chứng khoán, tài khoản ngân hàng cho Huế quản lý, sử dụng thực hiện hành vi thao túng thị trường chứng khoán đối với 5 mã cổ phiếu AMD, HAI, GAB, FLC, ART.

Đến khi giá cổ phiếu tăng, Trịnh Văn Quyết tiếp tục chỉ đạo Huế bán cổ phiếu ra thị trường, qua đó thu lợi bất chính hơn 723 tỷ đồng.

Từ năm 2014 đến tháng 9/2016, Trịnh Văn Quyết còn chỉ đạo nhiều cá nhân tại Công ty Faros, các công ty thuộc Tập đoàn FLC và người thân đứng tên làm cổ đông góp vốn. Nhóm này sau đó lập và ký khống hồ sơ, nâng khống vốn góp vào Công ty Faros với 3.102 tỷ. Mục đích ngụy tạo việc tăng vốn điều lệ của công ty từ 1,5 tỷ lên 4.300 tỷ đồng.

Tiếp theo, các bị can mang hồ sơ này đề nghị cơ quan quản lý nhà nước về chứng khoán chấp thuận đăng ký công ty đại chúng, đăng ký lưu ký chứng khoán và niêm yết 430 triệu cổ phiếu hình thành từ vốn góp khống của Công ty Faros tại Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM.

Từ tháng 9/2016 đến tháng 3/2022, Trịnh Văn Quyết và đồng phạm bán được hơn 391 triệu cổ phiếu được hình thành từ vốn góp khống. Qua đó thu về gần 4.820 tỷ đồng, trong đó chiếm đoạt của các nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán hơn 3.620 tỷ.