Chiêu ẩn thân của trùm tín dụng đen, cá độ bóng đá

Ngày 15/12, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an khởi tố vụ án, khởi tố 8 bị can liên quan đường dây hoạt động tín dụng đen, tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ do đơn vị này vừa triệt phá.

Theo cáo buộc, Vũ Ngọc Tiến (SN 1984, trú quận Hoàng Mai, Hà Nội, có 2 tiền sự) lập Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Đồng Tiến.

Bị can treo biển quảng cáo cho thuê xe ô tô, song điều này nhằm che giấu hoạt động cho vay lãi nặng, với lãi suất từ 3-6 nghìn đồng/1 triệu/ngày (tương đương từ 109,5-219%/năm) và cho vay bằng hình thức bốc họ.

Tiến thuê các đối tượng có nhiều tiền án tiền sự, như Trần Vũ Thanh Tùng, Phạm Hồng Giang, Nguyễn Hoàng Sơn… để thẩm định khách vay, giao dịch tiền và nhắc nợ, đòi nợ.

Đáng chú ý, Sơn còn được giao sử dụng phần mềm để nhập dữ liệu, theo dõi khách vay để tính toán tiền lãi, đồng thời thông báo người vay nào đến ngày trả lãi, trả gốc.

Cơ quan điều tra xác định từ năm 2021 đến khi bị bắt, Tiến và đàn em đã thu hút gần 500 hợp đồng vay lãi nặng trái quy định, với tổng số tiền cho vay trên 80 tỷ. Qua đó, các bị can thu lời gần 20 tỷ đồng.

Mở rộng vụ án, Cục C02 còn có căn cứ xác định khoảng tháng 8, Tiến thỏa thuận với Lê Quang Huy, Phạm Điệp Anh và một số đối tượng khác tổ chức đánh bạc dưới hình thức mua tài khoản tổng đặt cược cá độ bóng đá. Sau đó, họ chia thành các tài khoản cấp đại lý để người chơi đánh bạc.

Cáo buộc nêu bị can Sơn được giao quản lý, theo dõi và thống kê kết quả thắng thua và tính điểm cá độ để ghi chép, báo cáo lại Tiến. Từ tháng 8 đến nay, nhóm này tham gia giao dịch nghi vấn liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bac, đánh bạc khoảng 6 tỷ đồng.