Cảnh báo bị lừa tiền trên sàn chứng khoán trái phép

Cập nhật lúc 28/09/2023 66

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) vừa phát đi cảnh báo vào hôm nay 22/9, liên quan đến hoạt động giao dịch tiền mã hóa trên các ứng dụng, sàn giao dịch chứng khoán chưa được ủy ban cấp phép.

Ảnh minh họa — Các sàn chứng khoán quốc tế trái phép mở gian hàng trong một khách sạn lớn ở TP.HCM, mời chào nhà đầu tư – Ảnh: TTO

Theo thông tin từ SSC, gần đây đã xảy ra tình trạng một số tổ chức và cá nhân mạo danh là công ty chứng khoán, trong khi thực tế họ chưa nhận được sự cấp phép từ ủy ban. Những tổ chức này đã vận hành các ứng dụng và sàn giao dịch chứng khoán mà không tuân thủ quy định pháp luật.

Các sàn giao dịch bị ảnh hưởng bao gồm: Gate.io, GoldFinger Finance, Vietdiamondstocks, bawallet9.com, Londonex.com, ZenoMarkets.com, CHMarkets.com, JASS.com, DEXDN.com, LPL.com, TradeTime.com, và nhiều khác.

Một nhóm người liên quan đã sử dụng mạng xã hội để kêu gọi nhà đầu tư mở tài khoản và nạp tiền vào các ví điện tử, sau đó đầu tư vào các loại tiền mã hóa như Pi, USDT, BUSD trên các sàn giao dịch chứng khoán không được ủy ban cấp phép, không phải là Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam và công ty con (gồm sở TP.HCM và sở Hà Nội).

SSC cho biết, “Sau một thời gian không thể rút tiền hoặc tài khoản đầu tư bị thua lỗ nghiêm trọng, nhà đầu tư mới nhận ra họ đã bị lừa đảo.”

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng lưu ý rằng hiện tại, hệ thống pháp luật Việt Nam chưa có văn bản quy phạm pháp luật về tài sản số và tiền mã hóa. Do đó, họ khuyến nghị rằng nhà đầu tư cần cẩn trọng khi nhận được lời mời đầu tư từ các tổ chức hoặc cá nhân không có rõ lịch sử, đặc biệt là những lời mời đầu tư với lãi suất và lợi nhuận cao và không minh bạch.

Họ cũng cảnh báo nhà đầu tư phải thận trọng khi nhận lời mời đầu tư vào các loại tài sản ảo, tiền mã hóa hoặc tham gia giao dịch chứng khoán và tài sản ảo trên các sàn chưa được cấp phép.

Để đảm bảo an toàn khi giao dịch, SSC khuyến nghị nhà đầu tư kiểm tra thông tin về các sàn giao dịch, bao gồm cơ quan cấp phép, quản lý sàn, cơ chế giao dịch, quyền và nghĩa vụ của các bên liên quan. Điều này giúp bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư và giảm thiểu rủi ro mất mát tài sản.

Ngoài ra, nhà đầu tư cần tuân thủ quy định pháp luật khi mở tài khoản giao dịch chứng khoán tại các công ty chứng khoán được ủy ban cấp phép. Họ cũng cần nắm rõ các quy định về loại chứng khoán được phép giao dịch, như cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ, chứng quyền, chứng khoán phái sinh và các loại chứng khoán khác được quy định bởi Chính phủ. SSC cũng nhấn mạnh rằng ngoài Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam và công ty con, không có tổ chức hoặc cá nhân nào được phép tổ chức và vận hành thị trường chứng khoán.