Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết bị truy tố vì chiếm đoạt 3.620 tỷ và thao túng cổ phiếu

Ngày 9/4, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố ông Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty CP Tập đoàn FLC về các tội Thao túng thị trường chứng khoán và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cùng bị cáo buộc hai tội danh này có hai em gái ông Quyết gồm Trịnh Thị Thúy Nga và Trịnh Thị Minh Huế cùng bà Hương Trần Kiều Dung (cựu Phó chủ tịch FLC).

Bốn cựu lãnh đạo Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM bị truy tố tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, gồm: Trần Đắc Sinh, cựu Chủ tịch HĐQT; Lê Hải Trà, cựu Tổng giám đốc, cựu ủy viên HĐQT; Trầm Tuấn Vũ, nguyên Phó tổng giám đốc, Phó chủ tịch hội đồng niêm yết; Lê Thị Tuyết Hằng, Giám đốc phòng quản lý và thẩm định niêm yết.

Ba cán bộ thuộc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước bị truy tố tội Công bố thông tin sai lệch hoặc che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán gồm: Lê Công Điền, Vụ trưởng Vụ Giám sát công ty đại chúng; Dương Văn Thanh, Tổng giám đốc Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam; Phạm Minh Trung, Trưởng phòng Đăng ký chứng khoán.

Nhóm bị cáo còn lại gồm nhiều lãnh đạo, nhân viên FLC và các đơn vị có liên quan.

Theo cáo trạng, từ năm 2017-2022, Trịnh Văn Quyết chỉ đạo Trịnh Thị Minh Huế cùng nhiều nhân viên FLC mượn danh nghĩa của nhân viên, người thân, họ hàng để lập hồ sơ, thủ tục thành lập công ty. Sau đó, họ mở tài khoản chứng khoán, tài khoản ngân hàng nhằm thao túng thị trường chứng khoán với 5 mã cổ phiếu AMD, HAI, GAB, FLC, ART.

Hành vi thao túng các mã cổ phiếu tạo ra cung cầu giả và thổi giá đối với 5 mã cổ phiếu thuộc nhóm FLC. Qua đó, Trịnh Văn Quyết và đồng phạm gây thiệt hại 723 tỷ đồng cho các nhà đầu tư.

Riêng ngày 10/1/2022, ông Quyết dù không công bố thông tin theo quy định nhưng đặt bán hơn 76,7 triệu cổ phiếu FLC và khớp lệnh 74,8 triệu. Từ đó, bị can thu về gần 1.700 tỷ đồng.

Ở tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản, VKS xác định ông Quyết đã nâng khống vốn điều lệ của Công ty Cổ phần xây dựng FLC Faros để niêm yết mã cổ phiếu ROS trên sàn giao dịch chứng khoán, nhằm thu tiền của các nhà đầu tư.

Công ty Faros được thành lập vào năm 2011 với vốn điều lệ 1,5 tỷ đồng. Đến giai đoạn 2014-2016, Trịnh Văn Quyết làm thủ tục tăng khống vốn điều lệ cho doanh nghiệp này, từ con số ban đầu lên tận 4.300 tỷ đồng, tương đương 430 triệu cổ phần.

Khi FLC Faros niêm yết 430 triệu cổ phiếu mã ROS trên sàn chứng khoán, Trịnh Văn Quyết chỉ đạo bán, chiếm đoạt 3.600 tỷ đồng của các nhà đầu tư.