Hai đối tượng bị bắt giữ là Lương Hoàng Nhật Nam (là đối tượng cầm đầu, sinh năm 1996, trú tại phường Vỹ Dạ, TP Huế) và Huỳnh Văn Trường Phát (sinh năm 1996, trú tại phường Thuận Hòa, TP Huế).
Từ năm 2020 đến thời điểm bị công an bắt giữ, các đối tượng đã lập hơn 2.000 hợp đồng vay tiền với số tiền cho vay lên đến 35 tỷ đồng, thu lợi bất chính trên 7 tỷ đồng.
Các đối tượng liên kết, móc nối với nhau hình thành đường dây mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng của người khác nhằm thu lợi bất chính.
Tự nhận mình là phóng viên có nhiều quan hệ, Nguyễn Kim Tiến nhận 'bảo kê' 70 ô tô tải với 'phí' 10 triệu đồng mỗi xe/tháng, thu lợi bất chính hơn 5 tỷ đồng.
